调查显示，韩国花旗银行与渣打银行的13万7000余条贷款客户信息被泄露给了非法放贷业主。检方还发现了300多万条疑似从10多家韩国储蓄银行、Capital和信用卡公司泄露出去的客户信息，正在进行相关调查。

　　韩国昌原地方特殊搜查部(部长检察 洪起采)12月11日表示，已经以违反信息通信网利用推进与信息保护相关法律的嫌疑，拘捕了非法向外部泄露3万4208条客户信息的花旗银行J分店次长朴某(37岁)和非法泄露10万3287条信息的渣打银行IT中心外包企业的职员李某(40岁)。另外，检方对涉嫌利用泄露的客户信息进行贷款营业的非法贷款业主徐某(38岁)和金某(38岁)等3人进行拘捕，并对另外7名贷款经纪人进行了不拘留立案。

　　韩检方称，花旗银行的朴次长涉嫌在今年4月末，将公司电算网储存的3万4000余名贷款客户信息打印成1100张A4纸的资料，并将其交给贷款经纪人朴某(39岁，不拘留立案)，这些信息中包含客户的名字、手机号、贷款额、利息率和工作单位等。朴次长对检方陈述称“为了借助经纪人的帮助提高我个人的贷款业绩，因此泄露了客户信息”。

　　被雇来协助开发电算项目的渣打银行外包企业职员李某从2011年11月起至今年2月，曾先后5次用USB盗取客户的名字、身份证号、电话号码和工作单位等信息。李某将这些信息交给了打算将其“用来做贷款生意”的大学前辈贷款经纪人朴某(44岁，不拘留立案)。

　　检察表示“尚未证实朴次长和李某是否以泄露信息为代价收取金钱”。检方消息称，银行直到最近都不知道客户信息遭到泄露的事实。泄露的信息还流入了其他贷款经纪人和非法贷款业主之手。

　　检方从非法贷款业主手中没收的USB中，除了花旗银行和渣打银行之外，还有疑似是从其他储蓄银行、Capital和信用卡公司泄露出去的300万件客户信息，目前正与金融监督院一起调查这些信息泄露的途径。特搜部长洪起采表示“泄露的信息可能会被用于电话诈骗等”。

　　花旗银行和渣打银行事后已经推出了防止受害范围扩大的措施。花旗银行方面表示“我们将一一联系信息遭到泄露的客户，防止客户收到追加损失”。金融监督院一般银行监视局的监视企划组组长金钟民(音)表示“各银行看到事件报告后，如果证实属于结构性问题，或存在追加受害的情况，将进行特别检察”。