摩根大通首席执行官杰米•戴蒙表示，对于被指未能提醒美国官方该行担心伯纳德•马多夫(Bernard Madoff)在运作一个庞氏骗局，该行拟支付罚金。

　　马多夫欺诈投资者200亿美元的事情曝光五年后，知情人士表示，摩根大通正与美国司法部(DoJ)开展和解谈判。

　　戴蒙表示，该行打算付钱了结马多夫一事，尽管该行五年来坚称相关指控是“没有道理的”。

　　他在纽约的一次会议上表示：“我们有更多事情要做。如今，你们在报纸上还能看到马多夫案的报道。我们必须了结有些事情才能专心做事。我们的任务是为世界各地的客户服务。出于这个原因，我打算了结这事。”

　　2011年，马多夫在狱中接受英国《金融时报》采访时曾预言过这笔罚金，他被判处150年徒刑。他表示：“摩根大通不可能不拿出大笔和解罚金。”

　　根据另一份起诉书，摩根大通早在1997年就对马多夫的欺诈行为有所掌握，当时有人提醒该行，马多夫在该行的账户存在“双向交易”。

　　根据这份起诉书，马多夫的一名雇员会在每个工作日结束时从另一家金融机构的账户提取一笔资金，然后向摩根大通(当时该行还是大通曼哈顿银行(Chase Manhattan Bank))存入一张同样数额的支票，该支票的面值为100万到1000万美元。起诉书称，次日早上，大约同样数额的资金会被汇往那一家金融机构，给人以马多夫在此期间有两倍资金的假象。

　　起诉书称，2007年，即在马多夫的庞氏骗局被揭穿的近18个月之前，时任资深风险官的约翰•霍根(John Hogan)曾表示：“不管有没有价值，我刚与马特•赞姆斯(Matt Zames)共进午餐，他告诉我马多夫头上有一片众所周知的乌云，有人怀疑他的回报是一个庞氏骗局的一部分。”

　　赞姆斯如今是摩根大通的联名首席运营官。摩根大通曾表示，该行员工对这一欺诈都不知情。